Existe um limite legal para a quantidade de dinheiro que alguém pode transportar em voos domésticos nos Estados Unidos?

Não, não há um limite legal . No entanto, a TSA recomenda que você peça para ser rastreado em particular se você estiver carregando muito dinheiro ou outros objetos de valor para evitar chamar a atenção para itens que possam ser roubados. Este é provavelmente um bom conselho, já que você fica um pouco separado de sua bagagem no checkpoint, especialmente se ficar preso esperando em uma fila mais lenta do que o normal pelo scanner depois de colocar sua bagagem na esteira.

Ouvi dizer que o governo dos Estados Unidos pode e está apreendendo qualquer quantia em dinheiro acima de uma determinada quantia em dólares em aeroportos.

Isso definitivamente não é verdade. Eles podem estar curiosos para saber por que você está carregando $ 30.000 em dinheiro e podem perguntar sobre isso, mas eles não irão (e, legalmente, não podem) apreendê-los a menos que tenham causa provável para acreditar que você cometeu ou está prestes a cometer um crime e que o referido dinheiro é razoavelmente provável como prova do referido crime. Se eles tiverem causa provável para suspeitar de um crime, eles podem encaminhar o assunto para as autoridades policiais e mantê-lo por perto até que as autoridades policiais cheguem lá para questioná-lo. Da Diretiva de Gestão TSA copiada na página 19 de este documento de processo judicial :

Quando a moeda parece ser um indicativo de atividade criminosa, a TSA pode relatar o assunto às autoridades competentes. Para todos os voos, os fatores que indicam que o dinheiro está relacionado à atividade criminosa incluem a quantidade, embalagem, circunstâncias da descoberta ou método pelo qual o dinheiro é transportado, incluindo ocultação … A TSA também pode observar quaisquer fatores relacionados à atividade criminosa para fins de notificando o CBP [para passageiros internacionais] e / ou policiais, bem como solicitando que o indivíduo permaneça acessível de acordo com tal notificação.

Claro que o melhor O conselho provavelmente é simplesmente não carregar grandes quantias de dinheiro com você ao voar. Se você continuar com ele, ele pode ser roubado no posto de controle por um agente da TSA ou por outro passageiro. O TSA não rastreia de quem é a bolsa quando passa pela esteira. Se alguém pegar sua bolsa ou tirar algo dela antes de você limpar o scanner, não saberá que a bolsa não pertence a essa pessoa até que seja tarde demais. Para bagagem despachada, você está separado dela desde o momento de fazer o check-in até chegar ao carrossel de bagagem em seu destino. Agentes de companhias aéreas, agentes da TSA, manipuladores de bagagem, equipe de solo, etc.em cada aeroporto em que você transita, você terá acesso às suas malas quando não puder vê-las, então seria quase impossível para você pegar o culpado se alguém decidir se servir de algum dinheiro. Se você tiver que voar com grandes quantidades de dinheiro, esta página tem conselhos úteis.

Não fui capaz de obter uma resposta definitiva se essas apreensões relatadas são devido a outra atividade ilegal ou se carregar dinheiro acima de uma certa quantia em dólares é em si ilegal.

Não é ilegal , mas vários agentes da lei têm uma motivação muito forte para invocar o confisco de bens civis – eles ficam com o dinheiro ou parte dele. Você não precisa ser acusado, muito menos condenado por um crime.

Se você estiver em um voo doméstico em nos EUA, não há limite para a quantidade de dinheiro ou instrumentos monetários que você pode carregar. No entanto, a Administração de Segurança de Transporte pode solicitar a um passageiro que esteja carregando uma grande quantia em dinheiro a conta do dinheiro. Se a Administração de Segurança de Transporte suspeitar que o dinheiro está relacionado a algum tipo de atividade criminosa, como tráfico de drogas ou lavagem de dinheiro, ele pode entregar a questão a uma agência de aplicação da lei (a Administração de Segurança de Transporte não tem poderes para aplicação da lei).

Comentários

• Isso ainda parece ambíguo para mim e faz parecer que a pessoa com o dinheiro precisa provar que pode ficar com ele. Se o TSA disser: ” contabilize esse dinheiro ” ao qual você responde que ‘ tenho enfiado uma nota de cinquenta dólares na sua caixa de sapatos a cada duas semanas há 5 anos, parece que eles simplesmente aceitariam o seu dinheiro porque você não pode ‘ provar exatamente de onde o conseguiu . Isso não ‘ não parece legal (ou ético) para mim. Existe algum padrão ou eles (o TSA) apenas inventam à medida que avançam?
• @Saren Baseado neste artigo CBC , é ‘ aparentemente totalmente legal, mas a ética disso é muito discutível, especialmente por aqueles afetados por ela do norte da fronteira …
• @Nit True, mas essa analogia foi mais para um efeito dramático e $ 6.500 realmente não ‘ tanto dinheiro quanto ‘ está abaixo o limite da declaração de exportação. Eu estava pensando em mais de 10k, digamos, 15k ou 20k. Onde você teria que declarar se estivesse viajando para fora do país. Dito isso, não há controle (de que ‘ estou ciente) sobre a movimentação de dinheiro dentro dos Estados Unidos. Só acho difícil acreditar que os policiais podem literalmente roubar você (tirar seu dinheiro sem que você cometa um crime).
• Se a TSA tinha suspeitas razoáveis de que o dinheiro veio de atividades nefastas, então, sim, eles poderia entrar em contato com as autoridades. No entanto, o dinheiro não poderia ‘ ser legalmente confiscado pelas autoridades policiais, a menos que eles apresentassem um motivo provável para acreditar que você ‘ cometi um crime. Obviamente, o que ‘ s legal não ‘ impede que algum agente da TSA ou manipulador de bagagem se sirva de parte dele, especialmente porque você não posso ‘ usar travas razoáveis nas malas. A lei também não ‘ impedirá que você perca seu voo devido a questionamento por essas autoridades.
• O que termina com o fato de que ” causa provável ” pode ser qualquer coisa sob os atuais atos terroristas dos EUA … então ‘ é basicamente um cartão grátis.

Não acredito que haja um limite legal, mas há um prático limite. De acordo com Jon Moy , um milhão de dólares pesa cerca de 20 libras. Parece que você não pode carregar muito mais do que um milhão de dólares em um avião.

Comentários

• E considere se eles fazem você despachar sua bagagem. .. grande risco de roubo ou perda.
• @smci Basta usar um cadeado aprovado pela TSA. Não ‘ acho que qualquer ” pessoa má ” possui a chave mestra. 🙂
• isso não ‘ não resolve o cenário do caso sendo perdido ou roubado imediatamente

Ouvi dizer que o governo dos Estados Unidos pode e está apreendendo qualquer quantia em dinheiro acima de uma determinada quantia em dólares nos aeroportos.

As alfândegas de muitos países apreendem o dinheiro não declarado acima de um certo limite, geralmente em torno de US $ 10.000 equivalentes.Você pode chegar ao JFK com uma mala cheia de Benjamins, declará-los, preencher alguns formulários do IRS e estar pronto em 20 minutos. Se você não declarar o dinheiro, você estará com problemas.

Comentários

• Certo, mas os valores são estipulados na alfândega e você pode declarar ao passar pela alfândega. Eu ‘ estou falando sobre voos domésticos, então não há alfândega para declarar o dinheiro.
• @Saren E meu ponto são as histórias que você deve ter ouvido pode provavelmente ter origem na alfândega, onde isso acontece com bastante frequência. Como as histórias de terceira mão freqüentemente se embelezam, posso vê-las se transformando em ” TSA agarra todo o dinheiro acima de $ 50 “. Sério, a menos que você esteja carregando malas de notas usadas, você não tem nada com que se preocupar. Se você estiver carregando malas de notas usadas em companhias aéreas domésticas, recomendo que descubra o sistema bancário – os cheques são muito mais leves.
• Trata-se de voos internos, não voos internacionais. Aplicam-se regras diferentes.
• @jwenting Correto. Especificamente, no caso de voos domésticos nos EUA, não existem ‘ quaisquer regras.

Pense bem – se você conseguiu o dinheiro por meios legais, não será difícil contabilizar o dinheiro se o TSA solicitar.

Você acabou de vender algo muito caro? Então você deve ter algum tipo de formulário de pedido ou cópia do recibo.

Alguém morreu e deixou o dinheiro com você? Então você pode ter uma cópia da certidão de óbito, testamento, etc.

Você acabou de tirar as economias de sua vida do banco? Você terá um recibo.

Você é apenas um alto executivo que recebe muito dinheiro ou um herdeiro de uma fortuna que está sempre andando por aí com dezenas de milhares de dólares? Então, é fácil para as autoridades verificarem sua identidade.

Estou tendo dificuldade em imaginar um cenário em que você legalmente adquira dinheiro suficiente para despertar o interesse do TSA (teria que ser pelo menos algumas dezenas de milhares) onde você não seria capaz de explicar isso de forma satisfatória. Conte-nos como você adquiriu o dinheiro com o qual está preocupado e tenho certeza de que podemos aconselhá-lo sobre como contabilizá-lo de maneira convincente.

Comentários

• E quanto a alguém cuja ” conta poupança ” é um cofre em seu armário?
• @ alex.forencich : Presumivelmente, eles teriam relatado a receita em seus impostos de renda anuais à medida que ela foi adquirida. Se eles falharem em fazer isso, bem, …
• Como você deve fornecer a documentação de $ 200 por mês de sua renda declarada que você enfiou em um cofre pessoal por mais de 20 anos e por acaso retirou todos de uma vez?
• @R A maioria das pessoas não ‘ t carrega anos de declarações fiscais com eles quando voam. Além disso, as declarações de impostos mostram apenas quanto você ganhou. Não diz nada sobre se você salvou ou não, a menos que tenha sido em uma conta de aposentadoria com benefícios fiscais (401 (k), IRA ou semelhante.)
• @Saren Pense nisso – quando as lojas querem transportar grandes quantias de dinheiro que chamam de carro blindado guiado por 2 espingardas empunhando caras durões vestindo armadura e capacetes. Por que você consideraria carregar o que parece ser uma quantidade semelhante de dinheiro sozinho em uma bolsa de mão? Pessoas sensatas geralmente não ‘ fazem isso, a menos que estejam tentando evitar ter de dizer ao banco ou a alguém obrigado a informar às autoridades policiais ou ao IRS que têm essa quantidade de dinheiro.

Existe um limite legal para o quantidade de dinheiro físico que um cidadão americano pode possuir ao voar de um estado dos EUA para outro? Ouvi dizer que o governo dos Estados Unidos pode e está apreendendo qualquer quantia em dinheiro acima de uma determinada quantia em dólares nos aeroportos. No entanto, não consegui obter uma resposta definitiva se essas apreensões relatadas são devido a outra atividade ilegal ou se transportar dinheiro acima de uma determinada quantia em dólares já é ilegal.

Não há limite para a quantidade de dinheiro que você pode transportar no país ou no exterior.

No entanto, ao viajar internacionalmente , você deve declarar qualquer valor em moeda ou equivalentes de moeda (como cheques bancários para exemplo) que está acima do valor $ 10.000; isso ocorre porque você precisa fornecer a origem dos fundos. Por exemplo, você pode mostrar um recibo de caixa de banco.

Em ambos os casos – não há limite para o valor que você pode trazer ou retirar , desde que conforme você o declara corretamente .

Se você não puder fornecer uma fonte de fundos para quantias acima de US $ 10.000 – ou não declarar que está carregando mais de US $ 10.000 e for revistado e descoberto com a quantia – então o governo tem o direito de confiscar o valor total (não apenas o valor acima de 10K).

Nos Estados Unidos, não é função do TSA confiscar fundos – essa é uma função do CBP (Customs and Border Protection). O TSA não é uma agência de aplicação da lei (eles não podem prendê-lo, por exemplo).