Van-e törvényes korlátozás a készpénz mennyiségére, amelyet az Egyesült Államok belföldi járatain lehet szállítani?

Nem, nincs törvényes korlátozás . Azonban a TSA azt javasolja, hogy kérje, hogy privát módon szűrje le , ha sok pénznemet visel vagy más értéktárgyakat annak megakadályozása érdekében, hogy az ellopható tárgyakra felhívják a figyelmet. Ez valószínűleg jó tanács, mivel egy kicsit elszakad a poggyászától az ellenőrző ponton, különösen, ha elakad a várakozás a normálnál lassabb sorban a szkenner után, miután poggyászát a szállítószalagra helyezi.

Úgy hallottam, hogy az Egyesült Államok kormánya bármiféle készpénzmennyiséget lefoglalhat és lefoglal egy adott dollár összeg felett a repülőtereken.

Ez egyáltalán nem igaz. Kíváncsi lehet, miért visel 30 ezer dollárt készpénzben, és megkérdezhetik tőled, de nem fogják (és jogilag nem is tudják) lefoglalni, hacsak nem tették meg valószínű oka annak a feltételezésnek, hogy bűncselekményt követett el vagy készül elkövetni, és hogy az említett készpénz ésszerűen valószínűsíthetően bizonyítja az említett bűncselekményt. Ha valószínű okuk van bűncselekmény gyanújára, akkor az ügyet a bűnüldöző szervek elé terjeszthetik, és addig tarthatják Önt, amíg a bűnüldöző szervek oda nem érkeznek, hogy kihallgassák. A TSA kezelési irányelvéből a 19. oldal 19. oldalára másolva: ez a bírósági eljárás dokumentum:

Ha úgy tűnik, hogy a pénznem bűncselekményre utal, a TSA jelentheti az ügyet a megfelelő hatóságoknak. Valamennyi járat esetében a készpénz bűncselekményhez kapcsolódó tényezői közé tartozik a készpénz mennyisége, csomagolása, felfedezésének körülményei vagy módja, ideértve az elrejtést is. A TSA a bűncselekményhez kapcsolódó tényezőket a CBP értesítése [a nemzetközi utasok számára] és / vagy a bűnüldözés, valamint annak kérése, hogy az egyén továbbra is hozzáférhető maradjon az ilyen értesítés alapján.

Természetesen a legjobb a tanács valószínűleg az, hogy egyszerűen ne viseljen magával nagy mennyiségű valutát, amikor először repül. Ha tovább viszi, az ellenőrzési ponton ellophatja akár egy TSA-ügynök, akár egy másik utas. A TSA nem követi nyomon, hogy kié a táska, amikor átmennek a szállítószalagon. Ha valaki megragadja a táskáját, vagy kivesz belőle valamit, mielőtt letisztítja a szkennert, nem fogja tudni, hogy a táska nem tartozik amíg az ember nem késő. A feladott poggyász esetében el van választva attól, hogy bejelentkezik, amíg el nem ér a rendeltetési helyén lévő poggyász körhöz. Légitársaság-ügynökök, TSA-ügynökök, poggyászkezelők, földi személyzet stb.minden repülőtéren, ahova áthalad, hozzáférhet a táskáihoz, amikor nem láthatja őket, így szinte lehetetlen lenne elkapnia a tettest, ha valaki úgy dönt, hogy készpénzzel segít magának. Ha mégis nagy mennyiségű repülőgéppel kell repülnie. készpénz, ezen az oldalon vannak hasznos tanácsok.

Nem tudtam végleges választ kapni arra vonatkozóan, hogy ezek a bejelentett lefoglalások más illegális tevékenységek miatt következtek-e be, vagy ha a készpénz bizonyos dollár feletti összegének átvitele önmagában törvényellenes.

Ez nem illegális , de a különböző bűnüldöző szervek nagyon erősen motiválják a polgári vagyon elvesztését – megtartják a pénzt vagy annak egy részét. Még akkor sem kell vádat emelnie egy bűncselekményért.

Ha belföldi járaton tartózkodik az Egyesült Államokban nincs korlátozva a készpénz vagy monetáris eszközök mennyisége. A Közlekedésbiztonsági Igazgatóság azonban felkérheti az utast, aki nagy összegű készpénzzel rendelkezik, hogy számolja el a pénzt. Ha a Közlekedésbiztonsági Igazgatóság gyanítja, hogy a pénz valamilyen bűncselekményhez kapcsolódik, például kábítószer-kereskedelemhez vagy pénzmosáshoz, átadhatja a kérdést egy bűnüldöző szervnek (a Közlekedésbiztonsági Igazgatóságnak nincsenek bűnüldözési hatáskörei).

Hozzászólások

• Ez még mindig kétértelműnek tűnik számomra, és úgy tűnik, hogy a készpénzzel rendelkező személynek be kell bizonyítania, hogy rendelkezhet vele. Ha a TSA azt mondja, ” számolja be ezt a pénzt “, amelyre azt válaszolja, hogy ‘ 5 éven keresztül kéthetente ötven dolláros bankjegyet töltöttem a cipődobozba, úgy tűnik, csak azért vennék el a pénzét, mert ‘ nem tudja pontosan bizonyítani, hogy hol szerezte . Ez számomra nem tűnik ‘ legálisnak (vagy etikusnak). Van valamilyen szabvány, vagy ők (a TSA) csak úgy alkotják, ahogy haladnak?
• @Saren ez a CBC cikk alapján , ez ‘ látszólag teljesen legális, de ennek etikája nagyon vitára vár, különösen azok számára, akiket a határtól északra érintenek …
• @Nit True, de ez az analógia inkább a drámai hatásra vonatkozott, és a 6500 dollár valóban nem ‘ nem akkora készpénz, mint ‘ s alább a kiviteli nyilatkozat határértéke. Inkább 10k felfelé gondoltam, mint például 15k vagy 20k. Hol kellene nyilatkoznia, ha az országból utazna. Ennek ellenére nincs kontroll (amelyet ‘ tudatában vagyok) a készpénz mozgásának az Egyesült Államokban. Csak nehezemre esik elhinni, hogy a rendőrök szó szerint kirabolhatnak (elvehetik a pénzét anélkül, hogy bűncselekményt követnének el).
• Ha a TSA-nak megalapozott gyanúja támadt volna arról, hogy a pénz aljas tevékenységből származik, akkor igen, akkor kapcsolatba léphet a bűnüldöző szervekkel. A pénzt azonban nem tudnák jogszerűen lefoglalni az említett bűnüldöző szervek, hacsak nem tudnak valószínű okot feltételezni, hogy Ön ‘ bűncselekményt követett el. Természetesen a ‘ törvény nem ‘ nem akadályozza meg néhány TSA-ügynököt vagy poggyászkezelőt abban, hogy segítsenek maguknak valamiben, főleg, hogy Ön ‘ már nem használhat ésszerű zárakat a bőröndökön. A törvény emellett ‘ sem akadályozza meg, hogy az említett bűnüldöző szervek kihallgatása miatt ne hagyja ki a járatát.
• Ami azzal a ténnyel jár, hogy ” valószínű ok ” bármi lehet az USA jelenlegi terrorcselekményei alatt … tehát ‘ alapvetően ingyenes kártya.

Nem hiszem, hogy van törvényi korlát, de van gyakorlati határ. Jon Moy szerint egymillió dollár súlya körülbelül 20 font. Úgy tűnik, hogy egymillió dollárnál többet nem vihet repülőgépre.

Kommentárok

• És fontolja meg, hogy ezek arra késztetnek-e, hogy ellenőrizze a poggyászát. .. súlyos lopás vagy veszteség kockázata.
• @smci Csak TSA által jóváhagyott zárat használjon. Nem hiszem, hogy ‘ nem gondolom, hogy bármely ” rossz embernek ” lenne a főkulcsa. 🙂
• ez nem ‘ nem oldja meg az eset elveszett vagy ellopott forgatókönyvét

Úgy hallottam, hogy az Egyesült Államok kormánya bármilyen készpénzmennyiséget lefoglalhat és lefoglal egy bizonyos dollár összeg felett a repülőtereken.

A vámhatóság sok országban bizonyos határok felett, általában 10 000 dollárnak megfelelő összeg felett lefoglalt be nem jelentett készpénzt.Benjaminokkal teli bőrönddel érkezhetsz a JFK-hoz, kijelentheted őket, kitölthetsz pár IRS-űrlapot és 20 perc múlva útnak indulhatsz. Ha nem nyilatkozik a készpénzről, akkor némi gond van.

Kommentárok

• Helyes, de az összegeket a vámhatóság és a bevallhatja, ha vámkezel. ‘ belföldi járatokról beszélek, ezért nincs olyan vámhivatal, amelynél a készpénzt bevallani kellene.
• @Saren És az én lényegem azok a történetek, amelyeket esetleg hallottál valószínűleg a vámhatóságtól származhat, ahol ez elég gyakran előfordul. Mivel a 3. kézből származó történetek gyakran szépítik magukat, látom, hogy ” változik belőle. A TSA megragad minden $ 50 feletti készpénzt “. Komolyan, hacsak nem használt bőröndöket cipel körül, nincs miért aggódnia. Ha a használt légitársaságok bőröndjeit cipeli a belföldi légitársaságoknál, javasoljuk, hogy fedezze fel a bankrendszert – az ellenőrzések sokkal könnyebbek.
• Ez a belső járatokról szól, nem a nemzetközi járatokról. Különböző szabályok érvényesek.
• @jwenting Helyes. Pontosabban, az Egyesült Államokban belföldi járatok esetében nincsenek ‘ semmilyen szabályok.

Gondolja át, bár – ha törvényes úton szerezte meg a pénzt, nem lesz nehéz elszámolni a pénzt, ha a TSA kéri.

Csak nagyon drágát adott el? Ezután rendelkeznie kell valamilyen megrendelőlappal vagy a nyugta másolatával.

Meghalt valaki, és rád hagyta a pénzt? Ezután megkaphatja a halotti anyakönyvi kivonat, a végrendelet stb.

Épp az életed megtakarítását vitte ki a bankból? Lesz nyugtád.

Csak egy nagy hatalmú ügyvezető vagy, aki rengeteg pénzt kap, vagy egy vagyon örököse, aki mindig tízezer dollárral jár körül? Akkor a hatóságoknak könnyű ellenőrizni az ön személyazonosságát.

Nehezen állok elő egy olyan forgatókönyvvel, amelyben jogszerűen szerez elegendő pénzt ahhoz, hogy felkeltse a TSA érdeklődését (meg kellene legyél legalább pár tízezer), ahol nem tudnád elszámolni ezt elégedettségükkel. Mondja el, hogyan szerezte meg a pénzt, amiért aggódik, és biztos vagyok abban, hogy tanácsot tudunk adni arra, hogyan kell meggyőzően elszámolni vele.

Megjegyzések

• Mi van azzal, akinek ” takarékpénztára ” széf a szekrényében?
• @ alex.forencich : Feltehetően beszámoltak volna az éves jövedelemadójukból származó jövedelemről, amint azt megszerezték. Ha ezt elmulasztották, nos, akkor …
• Hogyan kell benyújtania bejelentett jövedelmének havi 200 dollárért olyan dokumentációt, amelyet 20 év alatt betöltött egy személyes széfbe, és véletlenül kihúzta az összes egyszerre?
• @R A legtöbben nem ‘ nem visznek magukkal éveken át tartó adóbevallásokat, amikor repülnek. Továbbá az adóbevallások csak azt mutatják, hogy mennyit keresett. Semmit nem mond arról, hogy megtakarított-e belőle vagy sem, kivéve, ha az adókedvezményes nyugdíjszámlán volt (401 (k), IRA vagy hasonló.)
• @Saren Gondoljon bele – mikor az üzletek nagy mennyiségű készpénzt akarnak szállítani, amelyet páncélozott autónak hívnak, és amelyet két lövegfutó kemény fiú visel testpáncélban és sisakban. Miért gondolná azt is, hogy a magányosok milyen mennyiségű készpénzt hordoznak magányosan egy kézitáskában? Az értelmes emberek ezt általában nem teszik ‘, kivéve, ha megpróbálják elkerülni, hogy el kelljen mondaniuk bankjuknak vagy valakinek, aki köteles feljelentést tenni a bűnüldözésnél vagy az IRS-ben, csak annyi készpénzzel.

Van-e jogi korlát a mennyi fizikai készpénz birtokolhat egy amerikai állampolgár, amikor egyik amerikai államból a másikba repül? Azt hallottam, hogy az Egyesült Államok kormánya bármiféle készpénzt lefoglalhat és egy bizonyos dollár összeg felett lefoglal a repülőtereken. Nem sikerült azonban végleges választ kapnom arra vonatkozóan, hogy ezek a bejelentett lefoglalások egyéb illegális tevékenység vagy ha a készpénz egy bizonyos dollár összeg fölött történő átvitele önmagában törvényellenes.

A belföldön vagy nemzetközi szinten hordozható készpénz mennyiségének nincs korlátja.

Azonban ha nemzetközileg utazik , akkor bármilyen összeget pénznemben vagy ennek megfelelő egyenértékben kell bevallania (például a pénztári csekkeket) példa), amely meghaladja az érték 10 000 USD értéket; ez azért van, mert meg kell adnia a forrás forrását. Például megmutathat egy banki pénztárbizonylatot.

Mindkét esetben – nincs korlátozva az összeg, amelyet behozhat vagy kivehet , ameddig ahogyan ezt megfelelően deklarálja .

Ha nem tud forrást biztosítani 10 000 USD feletti összegeknél – vagy elmulasztja kijelenteni, hogy 10 000 USD felett van, és utána keresik és felfedezik az összeggel -, a kormánynak joga van a teljes összeg (nem csak a 10 000 feletti összeg).

Az Egyesült Államokban a TSA-nak nem feladata pénzeszközök lekötése – ez a CBP (vám- és határvédelem) szerepe. A TSA nem bűnüldöző szerv (például nem tartóztathatnak le).